Comprendre les obligations de LCB-FT et du GDA

En tant que client, vous pourriez vous demander comment cela vous affecte. La réponse est simple : pour respecter ces réglementations, nous sommes tenus de collecter et de vérifier certaines informations vous concernant. Cela inclut, par exemple, votre identité, votre adresse, et parfois la source de vos fonds. Cette démarche, connue sous le nom de « KYC » (Know Your Customer, ou Connaître son Client), est essentielle pour garantir la sécurité de vos transactions et de vos comptes.

Le Gel Des Avoirs (GDA) : Qu’est-ce que c’est ?

Le GDA est une mesure préventive qui permet de bloquer temporairement des avoirs lorsqu’il existe des soupçons qu’ils sont liés à des activités terroristes ou à des crimes graves. Cette mesure est cruciale pour empêcher que les fonds ne soient utilisés à des fins nuisibles. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Direction Général du Trésor Public.